Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей. П. В. Ревенков
Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
Год выпуска: 2016
Автор произведения: П. В. Ревенков
Серия: Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов
Жанр: Управление, подбор персонала
isbn: 978-5-406-04817-7
Краткое описание:
Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.