Финансовые нарушения в банковской деятельности и методы их предотвращения. (Бакалавриат). Монография.. Татьяна Леонидовна Ищук
Финансовые нарушения в банковской деятельности и методы их предотвращения. (Бакалавриат). Монография.
Год выпуска: 2024
Автор произведения: Татьяна Леонидовна Ищук
Издательство: КноРус
isbn: 9785466080636
Краткое описание:
Работа посвящена теоретическому анализу экономического содержания и последствий финансовых нарушений в банковской деятельности, их характеристике, действующему законодательному регулированию и методам их предотвращения. На примере российской и зарубежной практики проведен анализ используемых методов предотвращения финансовых нарушений в банковской деятельности, а также их эффективности в России на основе результатов финансового мониторинга банковских операций, верификации клиентов банка и источников их доходов, результатов аудита и внутреннего контроля, сформулированы выводы и авторские предложения.