Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт).. М. М. Прошунин
Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт).
Год выпуска: 2010
Автор произведения: М. М. Прошунин
Жанр: Юриспруденция, право
Издательство: Российский государственный университет правосудия
isbn: 978-5-93916-220-3
Краткое описание:
"…Факты нарушения действующего законодательства в области финансового мониторинга, неадекватные меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, привлечение к административной и гражданско-правовой ответственности, – все это выступает решающими факторами при принятии решения клиентами об установлении деловых отношений с финансовыми институтами и как следствие влияет на стабильность финансовой системы государства…"