Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках. П. В. Ревенков
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Год выпуска: 2012
Автор произведения: П. В. Ревенков
Жанр: Юриспруденция, право
isbn: 978-5-406-02164-4
Краткое описание:
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.