Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС. К. Г. Сорокин
11 незначительно видоизменена и больше уделяет внимание хранению документов, касающихся сложных и крупных сделок.
20
http://www.apgml.org/
21
http://www.cfatf-gafic.org/
22
http://www.eurasiangroup.org/
23
http://www.esaamlg.org/
24
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/
25
http://www.gafisud.info/
26
http://www.giaba.org/
27
http://www.menafatf.org/
28
http://www.egmontgroup.org/
29
Вестник Банка России. 2003. № 20.
30
Каратаев М.В. Императивы трансформации международных стандартов финансового мониторинга// Внутренний контроль в кредитной организации. 2012. № 12.
31
Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (далее – Закон № 134-ФЗ).
32
Вестник Банка России. 2012. № 20.
33
Case 6/64 «Costa v. ENEL» 1964 // ECR 585.
34
Case 106/77 «Simmental» 1978 // ECR 62.
35
Steps to European Unity. Community progress to date: a chronology. Office for Official Publication of the European Communities. Luxembourg, 1992. P. 9.
36
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 7. Ст. 632.
37
Российская газета. 2012. № 233.
38
См. подробнее http://www.kremlin.rU/acts/17207
39
Бюллетень международных договоров. 2010. № 10.
40
Официальный журнал Европейского союза. 2010. L 331/5.
41
Совет по финансовой стабильности был создан на базе Форума финансовой стабильности – ко н сул ьтати в н о го органа, учрежденного в 1999 г. министрами финансов стран Большой семерки. Созданию Форума предшествовала работа Ганса Титмайера, тогдашнего президента Немецкого федерального банка, направленная на улучшение непосредственного взаимодействия между органами банковского регулирования и сотрудничества между органами регулирования и международными финансовыми институтами с целью укрепления мировой финансовой стабильности. См. Jan Putnis, The Banking Regulation Review, Law Business Research Ltd, London, 2010, P. 9.
42
Официальный журнал Европейского союза. 2010. L331/21.
43
Официальный журнал Европейского союза. 2010. L331/22.
44
http://www.nafta-sec-alena.org/en/view.aspx?conlD=590&mtpilD=122
45
http://www.mercosur.org.uy/innovaportal/file/655/1/CMC_1991_TRATADO_ ES_Asuncion.pdf
46
http://www.aseansec.Org/1217.htm
47
http://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/ Acte%2 °Constitutif.pdf
48
При ознакомлении с данным разделом необходимо иметь ввиду, что после принятия стандартов ФАТФ в новой редакции и в свете планируемого завершения текущего раунда процедур взаимной оценки по линии ЕАГ осуществляются существенные изменения законодательства в странах ЕврАзЭС, в связи с чем необходима проверка информации на момент прочтения на предмет ее актуальности.
49
При подготовке раздела использованы материалы Евразийской группы по противодействию