Internal Investigations. Dennis Bock
href="#ulink_9fc6187a-e947-51e6-824d-889b2fe237f1">2.Kapitalmarktspezifische Korruption
VII.Beihilfe zur Steuerhinterziehung durch Kunden
A.Internal Investigations im Hinblick auf Insolvenzdelikte
B.Vorfeld eines drohenden Insolvenzverfahrens
II.Gegenstand der Untersuchung
C.Insolvenzeröffnungsverfahren
II.Auftragserteilung nur ausnahmsweise, Abschluss durchweg erst im eröffneten Insolvenzverfahren
I.Gläubiger als potentielle Auftraggeber
1.Allgemeine Interessenlage eines Gläubigers
2.Anreiz zur Finanzierung von Internal Investigations
3.Anreiz zur Einschaltung der Staatsanwaltschaft
II.Unternehmensträger als potentielle Auftraggeber
E.Funktion der gerichtlich bestellten Akteure im Insolvenz(eröffnungs-)verfahren
II.Der vorläufige Insolvenzverwalter
1.Der vorläufige Insolvenzverwalter als potentieller Auftraggeber
1.Aufgaben des Insolvenzverwalters in Abgrenzung zu Internal Investigations
2.Finanzierungszusage eines Dritten
IV.Geflecht und mögliches Zusammenwirken der Beteiligten
F.Liquidation, auch nach abgeschlossenem Insolvenzverfahren
III.Verletzung der Buchführungspflicht