Ограничения в гражданском праве России. Ю. Н. Андреев
мероприятий и следственных действий в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской деятельности) допускается только на основании судебного решения. Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий (в том числе после приостановления или прекращения статуса адвоката) сведения, предметы и документы могут быть использованы в качестве доказательств обвинения только в тех случаях, когда они не входят в производство адвоката по делам его доверителей. Указанные ограничения не распространяются на орудия преступления, а также на предметы, которые запрещены к обращению или оборот которых ограничен в соответствии с законодательством РФ.[288]
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп.)[289] предусматривает, что при наличии у адвоката или нотариуса любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, связанные со сделками с недвижимым имуществом; управлением денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; управлением банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечением денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; созданием организаций, обеспечением их деятельности или управления ими, а также куплей-продажей организаций, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган (ст. 7.1).[290]
Банковские, кредитные и страховые организации обязаны гарантировать тайну об операциях, счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Согласно Закону РФ от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»[291] справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выдаются кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, таможенным органам Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве. Справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдаются кредитной организацией органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений. Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим,
Закон РФ от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (с изм. и доп.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357.
СЗ РФ. 2001. № 33. (ч. 1). Ст. 3418.
Адвокат и нотариус вправе передать такую информацию как самостоятельно, так и через соответственно адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у этих палат соглашения о взаимодействии с уполномоченным органом. Порядок передачи адвокатами и нотариусами информации об указанных сделках или о финансовых операциях устанавливается Правительством РФ. Адвокат и адвокатская палата, нотариус и нотариальная палата не вправе разглашать факт передачи в уполномоченный орган такой информации. Изложенные положения не относятся к сведениям, на которые распространяются требования законодательства РФ о соблюдении адвокатской тайны.
СЗРФ. 1996. № 6. Ст. 492.