Делопроизводство. Подготовка служебных документов. Юрий Демин
(акционеров) Общества, являющихся владельцами не менее чем. % голосующих акций Общества.
10.12. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества. Внутренним документом Общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров Общества заочным голосованием.
10.13. Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества признается присутствие на заседании не менее трех четвертей от числа избранных членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
10.14. Если Законом или настоящим Уставом не предусмотрено иное, решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.
10.15. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:
10.15.1. Место и время его проведения.
10.15.2. Лица, присутствующие на заседании.
10.15.3. Повестка дня заседания.
10.15.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
10.15.5. Принятые решения.
10.16. Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
10.17. … (Иное – указать конкретно.)
11. Генеральный директор Общества
11.1. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Избрание на должность генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению совета директоров Общества. Генеральный директор Общества избирается сроком на. года. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.
11.2. Генеральный директор Общества может быть избран из числа акционеров либо иных лиц. Кандидат на должность генерального