Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов. Пол Аллан Шотт

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

аппаратом и той частью частного сектора, которая должна соблюдать требования законодательства в области борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма. Частный сектор (так же, как и широкая общественность) скорее проникается доверием к государственным структурам, которые отчитываются о своей деятельности и о способах, которые они используют для выполнения возложенных на них функций. Честность служащих и методы управления играют важную роль в отчетности надзорного органа по вопросам борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма¹².

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Uffi cio Italiano dei Cambi в настоящее время является частью Банка Италии и носит название Banca d’Italia – Unita di Informazione Financiaría (UIF).

2

Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями, 2002 г. См. также R. Barry Johnston, and Oana M. Nedelescu, “The Impact of Terrorism on Financial Markets”, Journal of Financial Crime, vol. 13, 2006.

3

В Италии Управление по контролю за валютными операциями (Ufficio Italiano dei Cambi) некогда осуществляло банковский надзор с целью борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма, однако 1 января 2008 г. оно прекратило свое существование, и его функции были возложены на новое независимое подразделение финансовой разведки, подчиняющееся Банку Италии (Banca d’Italia).

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

Скачать книгу