Международное банковское право. Наталия Ерпылева
кредитной организации лицу, ведущему переговоры по вопросу открытия представительства;
• биографическая справка на главу представительства и его заместителя;
• рекомендательные письма от не менее чем двух российских банков;
• последний годовой отчет иностранной кредитной организации;
• справка об иностранной кредитной организации с информацией о структуре ее руководящих органов;
• согласие арендодателя на предоставление помещения под офис представительства (гарантийное письмо или договор аренды);
• положение о представительстве;
• копия платежного поручения о переводе средств за выдачу разрешения на счет Банка России во Внешторгбанке РФ.
Все документы должны быть представлены в двух экземплярах. Документы, исполненные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык, нотариальному заверению и легализации консульскими учреждениями России за границей или проставлению апостиля (п. 2.2). Запрещается открывать представительства на территории дипломатических учреждений. Все иностранные сотрудники представительства обязаны пройти персональную аккредитацию в Банке России и получить служебные карточки. Кандидаты на должность главы и заместителя главы представительства должны иметь юридическое или экономическое образование либо опыт работы в банковской сфере не менее двух лет. Главе представительства и его заместителю не разрешается одновременно работать в российском банке, созданном с участием иностранной кредитной организации, открывшей указанное представительство. После получения и проверки всех требуемых документов Департамент внешних связей проводит в установленном порядке согласование вопроса об открытии представительства и аккредитации его иностранного персонала, в том числе с Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций и Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля (п. 2.4–2.7). Разрешение на открытие представительства подписывается Председателем Банка России или лицом, его замещающим.
В разрешении указываются:
• сокращенное и полное, если необходимо, название иностранной кредитной организации на русском языке;
• срок, на который выдается разрешение;
• количество сотрудников представительства из числа иностранных граждан;
• дата выдачи разрешения, номер._
Разрешение выдается сроком на три года. Численность иностранного персонала представительства, как правило, не должна превышать двух человек. В случае, если представительству требуется большее количество аккредитованных сотрудников, необходимость в этом должна быть обоснована в письменном заявлении на имя Председателя Банка России, на основании которого принимается решение.
В выдаче разрешения (в продлении действия разрешения) на открытие представительства может быть отказано в случаях, если:
• не