Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС. К. Г. Сорокин

---

Скачать книгу

---

камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (надзорный орган – Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации).

      В статье 5 базового Закона приведен перечень поднадзорных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

      С 2011 г. рассматривается вопрос о создании Федеральной службы по контролю за оборотом драгоценных камней и драгметаллов (Росдрагконтроль)[62]. Предполагается, что служба будет находиться в ведении Министерства финансов и будет осуществлять контроль за ввозом и вывозом драгоценных камней и драгоценных металлов из России в страны, не входящие в Таможенный союз, контролировать качество сортировки и оценки, вести учет сделок. Предполагается, что новая служба станет преемником в этой области функций Гохрана и Пробирной палаты. Предполагается, что численность центрального аппарата будущей службы составит 150 сотрудников, а в территориальных органах будут задействованы 350 сотрудников. Минфин обосновывал необходимость новой службы пересечением компетенций и недостаточной эффективностью надзора Гохрана и Пробирной палаты[63].

      В качестве основных направлений надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу определены:

      • координирование деятельности надзорных органов в сфере ПОД/ФТ и взаимодействие с ними;

      • осуществление проверок организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, в целях профилактики и предупреждения правонарушений в сфере ПОД/ФТ;

      • взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами прокуратуры, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественными объединениями и иными организациями по вопросам ПОД/ФТ.

      Объектами контроля соблюдения организациями законодательства о ПОД/ФТ со стороны Росфинмониторинга (и его территориальных органов) являются организации, для которых отсутствуют отраслевые надзорные органы. К ним, в частности, относятся:

      • лизинговые компании;

      • ломбарды;

      • организации игорного бизнеса;

      • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

      • операторы по приему платежей;

      • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

      На учете в Росфинмониторинге состоит около 17 тыс. организаций таких категорий[64].

      Целью проверочных мероприятий Росфинмониторинга являются профилактика правонарушений в сфере применения законодательства о ПОД/ФТ организациями и их должностными лицами, а также выявление операций, имеющих признаки связи с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма.

      В качестве мер

---

Скачать книгу