Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Mike White

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       1.EU-Geldtransferverordnung

       2.Beispiele für nationale gesetzgeberische Maßnahmen

       B.Aktuelle Bedrohungslage

       I.Problematik von Berechnungsmodellen

       II.Risikoabschätzung

       III.Geldwäsche-Verdachtsfälle

       1.Erhöhte Meldezahlen aus dem Finanzsektor

       2.Ergebnisse der Verdachtsmeldungen

       3.Zwischenfazit

       IV.Polizeiliche Kriminalstatistik

       C.Effektivität der Regularien

       I.Aufdeckung von Geldwäscheaktivitäten

       II.Terrorismusfinanzierung

       D.Sicht der Institute und Fazit

       I.Kosten und Nutzen der Geldwäschebekämpfung

       II.Fehlende Unterstützung beim Kampf gegen Terrorismusfinanzierung

       2. Kapitel Risikoanalyse nach § 5 GwG: Identifizierung der Risiken der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen

       A.Einführung

       I.Gesetzgeberische Ziele der Risikoanalyse nach § 5 GwG und § 25h Abs. 1 KWG

       II.Gesetzliche und aufsichtliche Vorgaben an die Risikoanalyse sowie Marktstandards

       1.Deutsche gesetzliche Vorgaben

       a)Proportionalitätsgrundsatz

       b)Nationale Risikoanalyse

       c)Zu berücksichtigende Risikofaktoren

       d)Sonstige Anforderungen nach § 5 Abs. 2 GwG

       2.Aufsichtliche Vorgaben an die Risikoanalyse

       a)BaFin

       b)Europäische Aufsichtsbehörden: Leitlinien zu Risikofaktoren

       3.Aktuelle Marktstandards

       a)Nationale Marktstandards

       b)Internationale Marktstandards

       III.Kernanforderungen an die Risikoanalyse im Überblick

       1.Schritt 1: Bestandsaufnahme

       2.Schritt 2: Risikoerfassung und -identifizierung

       3.Schritt 3: Risikokategorisierung und -bewertung

       4.Schritt 4: Erfassung bestehender Sicherungsmaßnahmen

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