Блокчейн для всех. Как работают криптовалюты, BaaS, NFT, DeFi и другие новые финансовые технологии. Артем Генкин
// Binance Research. 2021/ January 28.
73
Research Note: Cryptoasset consumer research 2021 // FCA. 2021. June 17.
74
FCA warns that younger investors are taking on big financial risks // FCA Press Release. 2021. Mar 23.
75
Россияне все чаще слышат о криптовалютах, но инвестировать в них пока опасаются // Аналитический центр НАФИ. 2022. 17 февраля.
76
Abraham, J., Sutiksno, D.U., Kurniasih, N., Warokka, A. Acceptance and Penetration of Bitcoin: The Role of Psychological Distance and National Culture // SAGE Open. 2019. July – Sept P. 1–14.
77
Cabuc, U.C., Silenzi, M. Cryptocurrencies in Retail: Consumer Adoption Report 2021 // CryptoRefills Labs. 2021. June.
78
Up to US$400 Million Reward for Return of Stolen 2016 Bitcoin // 2020. Aug 04 // https://www.bitfinex.com/posts/494.
79
Department of Justice. Office of Public Affairs. Two Arrested for Alleged Conspiracy to Launder $4.5 Billion in Stolen Cryptocurrency // For Immediate Release. 2022. Feb 8.
80
Козлова В. В США арестовали россиянина и его жену за отмывание $4,5 млрд после взлома криптобиржи Bitfinex // vc.ru. 2022. 9 февраля.
81
Van Voris, B., Dolmetsch, C. Bail for Crypto Couple in $4.5 Billion Hack Is Halted by Judge // Bloomberg News. 2022. Feb 9.
82
Подробнее читайте в статье: Кража Биткойнов: ТОП-50 крупнейших краж на биржах (2011–2022). https://bytwork.com/articles/krazha-btc.
83
Совершена крупнейшая кража криптовалюты // Новости mail.ru. 2021. 11 августа.
84
Leising, M. Halting $9.8 Billion in Theft Is Key to Crypto Growth, KPMG Says // Bloomberg News. 2020. Mar 2.
85
The 2020 state of crypto crime. Everything you need to know about darknet markets, exchange hacks, money laundering and more // Chainalysis. 2020. January. P. 15.
86
Ibid. P. 17–20.
87
The 2020 state of crypto crime. Everything you need to know about darknet markets, exchange hacks, money laundering and more // Chainalysis. 2020. January. P. 41–45.
88
Ibid. P. 50–51.
89
Ibid. P. 81.
90
Kochovski, A. Ransomware Statistics, Trends and Facts for 2021 and Beyond // 2021. Sept 29. https://www.cloudwards.net/ransomware-statistics/.
91
Теткин М. Криптомошенники похитили рекордные $14 млрд в 2021 году // РБК. 2021. 06 января.
92
Hollerith, D. IRS seized $3.5B in crypto-related fraud money this year as illicit activity multiplies // Yahoo Finance. 2021. Nov 19.
93
Банк России. Криптовалюты: тренды, риски, меры. Доклад для общественных консультаций. Москва, 2022.
94
Grigg, G. 3 Things Law Enforcement Agencies Need To Know About Cryptocurrency // 2021. Aug 13. https://blog.chainalysis.com/reports/law-enforcement-agencies-cryptocurrency.
95
Crypto.com. Measuring Global Crypto Users. A Study to Measure Market Size Using On-Chain Metrics // 2021. July.
96
Мошенники стали чаще воровать биткоины // ИФ. 2021. 16 июля.
97
Шалимова А. Россию назвали лидером по числу криптовалютных угроз // Banki.ru. 2021. 30 сентября.
98
Маркарян Э. С. Некоторые особенности проведения судебных экспертиз при расследовании преступлений, совершенных с использованием криптовалют // II Международная научно-практическая конференция «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы». Спецвыпуск. 2017. Октябрь. С. 209.
99
Там же. С. 210.
100
Макарова Ю. Анонимность в сети: кто и как следит за движением криптовалют // РБК Тренды. 2021. 30 апреля.
101
Там же.
102
Лапшина А. Зачем криптобиржам KYC и AML. https://letknow.news/publications/zachem-kriptobirzham-kyc-i-aml-20784.html.