Банковская интеграция в ЕС и ЕЭП: возможности правовой трансплантации. А. О. Четвериков
Директива Европейского парламента и Совета ЕС 2005/60/ЕС от 26 октября 2005 г. «О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денежных средств и финансирования терроризма», заменившая собой Директиву 2001 г. по борьбе с отмыванием денег.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF)[80] – также является международной межправительственной организацией, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ или ЕЮД/ ФТ/ФРОМУ), а также осуществляет оценку соответствия национальных систем ЕЮД/ФТ этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 Рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются пересмотру.
В настоящее время группа состоит из 36 членов, а именно: 34 страны, две международные организации.
Рекомендации ФАТФ включают основные положения, которым предлагается следовать государствам в ходе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма[81]. В 1990 г. были приняты первые рекомендации в ответ на растущий вызов распространения наркотических средств и легализации денежных средств добытых при совершении преступлений, связанных с их незаконным оборотом.
В 1996 г. 40 Рекомендаций впервые были пересмотрены в целях уточнения способов и методов, применяемых для отмывания денег.
В октябре 2001 г. были разработаны специальные Рекомендации, целью которых являлась борьба с финансированием терроризма.
В октябре 2004 г. была принята еще одна – 9-я специальная Рекомендация о контроле над перемещением наличных денежных средств физическими лицами[82].
В феврале 2012 г. ФАТФ пересмотрела ранее изданные рекомендации.[83] Теперь Рекомендации ФАТФ применяются к отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также к борьбе с коррупцией и налоговыми преступлениями.
Рекомендациями ФАТФ предусматривается необходимость мониторинга и оценки национальных систем требованиям ФАТФ.
С момента своего создания ФАТФ возглавила усилия по принятию и осуществлению мер, направленных на противодействие использованию финансовой системы в противоправных целях.
При выполнении этих мероприятий ФАТФ сотрудничает с другими международными организациями, участвующими в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Всего в мире существует несколько региональных организаций, подобных ФАТФ:
1) Asia Pacific Group (APG) – Азиатско-Тихоокеанская Группа (ATT)[84];
2) Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Карибского бассейна (КФАТФ)[85];
3) Eurasian Group (EAG) – Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕГ)[86];
4) Eastern
Такой перевод названия организации и аббревиатура на русском языке закреплены от. 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 50. Ст. 4859.
С официальным текстом Сорока Рекомендаций можно ознакомиться в сети Интернет//
URL: http://www.fatf-gafi.org (дата обращения 11.02.2013).
С официальным текстом девяти специальных рекомендаций можно ознакомиться в сети Интернет//
URL: http://www.fatf-gafi.Org/dataoecd/8/17/34849466.pdf (дата обращения
11.02.2013).
С официальным текстом пересмотренных рекомендаций можно ознакомиться в сети Интернет // URL: http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/ recommendations/pdfs/FATF% 20 Recommendations%20(app roved %20 February%202012)%20reprint%20May%202012%20web%20version.pdf (дата обращения 11.02.2013).
http://www.apgml.org/
http://www.cfatf-gafic.org/
http://www.eurasiangroup.org/