Банковская интеграция в ЕС и ЕЭП: возможности правовой трансплантации. А. О. Четвериков
основных правонарушений, в него включается, как минимум, всеобъемлющий круг преступлений, связанных с деятельностью организованных преступных групп;
c) для целей подпункта b основные правонарушения включают преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции соответствующего Государства – участника. Однако преступления, совершенные за пределами юрисдикции какого-либо Государства – участника, представляют собой основные правонарушения только при условии, что соответствующее деяние является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства, в котором оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству Государства – участника, в котором осуществляется или применяется настоящая статья, если бы оно было совершено в нем;
d) каждое Государство – участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам или их описание.
Отдельные ученые отмечают, что «до принятия данной конвенции во многих правовых системах отсутствовало понятие «легализация (отмывание) доходов от преступной деятельности», а также критерии, по которым можно распознать этот вид преступной деятельности»[74].
Е.В. Зенькович отмечает, что «состав преступления в виде отмывания денег является произвольным от другого преступного деяния, т. е. процесс отмывания логически неотделим от криминального накопления»[75].
Профессор П. Нобель выделяет следующие этапы отмывания денег: «как правило, финансовый рынок используется для отмывания доходов, полученных преступным путем, посредством трехфазной процедуры:
1) трансформация полученных преступным путем денежных средств в законные инструменты финансового рынка;
2) имущество с целью запутывания следов перемещается до тех пор, пока становится невозможным отследить его происхождение;
3) процесс отмывания денежных средств завершается их интеграцией в инструментарий финансового рынка, с помощью которого имуществу приписывается законное происхождение» [76].
С мнением упомянутых ученых нельзя не согласиться, поскольку отмывание денежных средств фактически является преступлением, совершаемым с целью сокрытия совершения другого преступления, в результате которого был получен доход. Оба вида преступления, являясь самостоятельными по своей сути, наносят невосполнимый урон экономике и общественным интересам.
В целях борьбы с отмыванием денежных средств ст. 7 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности предусмотрены конкретные меры борьбы с этим явлением. В частности, каждое государство – участник:
a) устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, а также, в надлежащих случаях, других
Кернер Х.-Х., ДахЭ. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / пер. с нем. Т. Родионовой, Дж. Войновой. М.: 1996. С. 37–38.
Зенькович Е.В. Правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на рынке ценных бумаг: учеб. – практ. пособие. SVL: Волтере Клувер, 2011. С. 2.
Нобель П. Швейцарское финансовое право и международные стандарты. М.: Волтере Клувер, 2007. С. 974–975.