Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Mike White
5.Auflösungs-, Beendigungsdatum
6.Gültigkeitsdaten für Konten und Konten-Rollen
10.Steuerliche Ordnungsmerkmale
IV.Ereignisse mit Einfluss auf die Inhalte der Kontenabrufdatei
1.Umstellung von Konto-, Depot-, oder Schließfachnummern
VI.Historisierung und Datenlöschung
VIII.Datenschutz und IT-Sicherheit
IX.Prüfung durch den Jahresabschlussprüfer
D.Abrufberechtigte und andere Bedarfsträger
II.Abrufe durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
III.Abrufe durch das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt)
IV.Ablauf der Bearbeitung des Auskunftsersuchens
V.Empfängerbezogene Filterung der abgerufenen Daten
VI.Statistische Daten zu Anzahl und Verteilung der Abfragen
F.Verpflichtungen und Ausnahmen
I.Darlehenskonten und Konten für vermögenswirksame Leistungen
1.Befreiung von der Führung einer Kontenabrufdatei
2.Erleichterungen hinsichtlich der Aufnahme der Verfügungsberechtigten in die Kontenabrufdatei
3.Erleichterung hinsichtlich der wirtschaftlich Berechtigten
III.Institute ohne Aufsichtsbedarf durch die BaFin
V.Gesellschaften bürgerlichen Rechts, nicht rechtsfähige Vereine