Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Mike White
4.Besondere Anwendungsfälle für vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten
a)Vereinfachte Sorgfaltspflichten
b)Verstärkte Sorgfaltspflichten
5.Ausführung durch Dritte und Auslagerung
a)Durchführung durch qualifizierte Dritte
b)Durchführung durch qualifizierte Dritte in Gruppen
c)Durchführung durch Auslagerungsdienstleister oder Vertreter
d)Weitere Vorschriften zu Auslagerungen
6.Meldepflichten
a)Meldungen bei Geldwäscheverdacht
c)Zusammenarbeit mit der Geldwäschemeldestelle
d)Folgen einer Verdachtsmeldung
e)Verbot der Informationsweitergabe
7.Organisatorische und weitere Anforderungen
b)Anforderungen an die interne Organisation
III.Das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz
1.Die wesentlichen Regelungen des WiEReG
a)Anwendungsbereich und Ausnahmen
b)Definition des wirtschaftlichen Eigentümers
c)Verpflichtungen der Rechtsträger
2.Das Register der wirtschaftlichen Eigentümer in Österreich
IV.Weitere relevante regulatorische Anforderungen
2.Sanktions- und Embargovorschriften
V.Aufsichtspraxis in Österreich
1.Risikoorientierter Ansatz in der Aufsicht
2.Aufsichts- und Prüfschwerpunkte
Abkürzungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
| a.A. | anderer Ansicht |
| abgedr. | abgedruckt |
| Abb. | Abbildung |
| ABlEG | Amtsblatt der EG |
| ABlEU | Amtsblatt der EU |
| abl. | ablehnend |
| Abs. | Absatz |
| Abschn. | Abschnitt |
| abw. | abweichend |
| a.E. | am Ende |
| AEAO | Anwendungserlass zur Abgabenordnung |
| a.F. | alte Fassung |
| AG |
Die Aktiengesellschaft |