Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Mike White
target="_blank" rel="nofollow" href="#ulink_60ca890a-7b19-5342-a4af-4293547ad940">Geldwäschereigesetz (GwG-CH)
3.Soft Law, Selbstregulierung und internationale Übereinkommen
III.Pflichten der Finanzintermediäre
1.Sorgfaltspflichten
a)Identifizierung der Vertragspartei
b)Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person
c)Wiederholung der Identifikation und der Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung
d)Besondere Sorgfaltspflichten
f)Verzicht auf Sorgfaltspflichten bei Vermögenswerten von geringem Wert
2.Pflichten bei Geldwäschereiverdacht
d)Herausgabepflicht von Informationen
IV.Prozessuales (MROS, Amts- und Rechtshilfe)
a)Amtshilfe mit inländischen Behörden
b)Amtshilfe mit ausländischen Behörden
c)Internationale Rechtshilfe in Strafsachen
I.Einführung – das regulatorische Umfeld in Österreich
II.Die wesentlichen Regelungen des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes und deren Umsetzung in der Praxis
1.Anwendungsbereich und Definitionen
b)Kunden und Geschäftsbeziehungen
c)Politisch exponierte Personen
e)Drittländer mit hohem Risiko
2.Risikoanalyse auf nationaler und Unternehmensebene
b)Risikoanalyse auf Unternehmensebene
3.Sorgfaltspflichten und deren Anwendung im Überblick
a)Die Anwendungsfälle der Sorgfaltspflichten
b)Der Umfang der Sorgfaltspflichten
c)Der Zeitpunkt der Anwendung der Sorgfaltsplichten