Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Mike White
href="#ulink_9533d168-f64f-5593-aadd-7c1ae8726fae">Die zweite nationale Einschätzung der Risikolage („National Risk Assessment“)
3.Umsetzung von FATF-Empfehlungen
4.Ein neuer Ansatz über öffentlich-private Partnerschaften: der Plan zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität
II.Derzeitiger gesetzgeberischer und politischer Ansatz der Regierung
3.Gesetze zur Terrorismusbekämpfung
a)Der „Terrorism Act 2000“ und der „Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001“
b)Der „Counter-Terrorism Act 2008“ (CTA)
4.Die „Money Laundering Regulations“
5.Strafverfolgungsbehörden
b)National Economic Crime Centre (NECC)
d)Der „Crown Prosecution Service“ (CPS)
e)Das „Serious Fraud Office“ (SFO)
6.Her Majesty‘s Revenue and Customs (HMRC)
7.Die „Financial Conduct Authority“ (FCA)
8.Die britische „Financial Intelligence Unit“
9.Das Regime zur Abgabe von Verdachtsmeldungen („SARs-Regime“)
10.Das britische Unternehmensregister („Corporate Registry“)
11.Register der Grundstücks- und Immobilieneigentümer
12.Das regulatorische Regime für Finanzdienstleister
a)Ziele der FCA auf dem Gebiet der Finanzkriminalität
c)Leitlinien im Rahmen des FCA Handbook
d)Financial Crime Guide for Firms
III.Gute Vorgehensweisen und Branchenstandards
a)Die drei Teile der JMLSG-Leitlinien
c)Definition von Kundensorgfaltspflichten
d)Umfang der vereinfachten bzw. der verstärkten Sorgfaltspflichten