Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Mike White
BGBl I, 1506 ff.
BGBl I, 288 ff.
BGBl I, 610 ff.
Unger The Economic and Legal Effectiveness of Anti-Money Laundering and Combating Terrorist Financing Policy, 2013.
Zum Beispiel Bussmann S. 16; hierzu mit zutreffenden Bedenken Schneider Der Umfang der Geldwäsche in Deutschland und weltweit: Einige Fakten und eine kritische Auseinandersetzung mit der Dunkelfeldstudie von Kai Bussmann, 2016, S. 5 ff.
In der Jugendsprache wird ein solches Vorgehen „click-bait“ genannt. Vgl. zum Beispiel Handelsblatt vom 27.7.2018, 50.
Bundesministerium der Finanzen Erste Nationale Risikoanalyse, Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, 2018/2019, S. 25.
S. auch den Überblick bei Schneider S. 16 ff.
Siehe zum Beispiel Handelsblatt vom 27.7.2018, 50.
Bundeskriminalamt Jahresbericht 2016 Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland; Generalzolldirektion Financial Intelligence Unit (FIU) Jahresbericht 2017; Generalzolldirektion Financial Intelligence Unit (FIU) Jahresbericht 2018.
Nach damaligem Recht, heute §§ 43 f. GwG.
Bundeskriminalamt S. 8 f.
Vgl. Generalzolldirektion Financial Intelligence Unit (FIU) Jahresbericht 2018, S. 14 f.
Nach damaligem Recht; inzwischen ist die FIU zwischengeschaltet, die die Verdachtsmeldungen filtern und ggf. an die Strafverfolgungsbehörden weiterleiten soll.
Bundeskriminalamt S. 13.
Bundeskriminalamt S. 17.
S. FIU Jahresbericht 2017, S. 6 und 12.
Generalzolldirektion Financial Intelligence Unit (FIU) Jahresbericht 2018, S. 18.
Abrufbar unter www.bka.de.
S. auch die verwendeten Datenreihen in Bundesministerium der Finanzen Erste Nationale Risikoanalyse, Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, 2018/2019, S. 29 f.
Bundeskriminalamt S. 18.
FIU Jahresbericht 2017, S. 12.
Bundeskriminalamt S. 18.
Bundeskriminalamt S. 14.
Bundeskriminalamt S. 14.
Bundeskriminalamt S. 1.
Bundeskriminalamt S. 24 f.
Leider enthält der FIU Jahresbericht 2017 keine direkt vergleichbare Angabe.
Generalzolldirektion Financial Intelligence Unit (FIU) Jahresbericht 2018, S. 50.
Das bedeutet Kosten von ca. 1 Mio. EUR pro erfolgreicher Verdachtsmeldung – ein zugegebenermaßen arg verkürzter und plakativer aber gleichwohl erhellender Vergleich von Ressourcenaufwand und Ertrag.
Bundeskriminalamt S. 23.
Bundeskriminalamt S. 25.
2. Kapitel Risikoanalyse nach § 5 GwG: Identifizierung der Risiken der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
2. Kapitel Risikoanalyse nach § 5 GwG: Identifizierung der Risiken der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
Inhaltsverzeichnis
B. Einbettung der Risikoanalyse in Risikomanagement nach § 4 GwG